Функциональные возможности:
- идентификация клиентов,
- проверка по перечням (РФМ, МВК, РОМУ ООН, Минюст и др.),
- присвоение уровня риска,
- формирование отчётов о проверках, отчетов по клиентам,
- формирование досье клиента,
- наблюдение за изменениями данных клиентов и его связанных лиц,
- проверка по санкционным спискам.