Правообладателем исключительных прав на программу является ООО «Инновации и цифровое развитие». Программа является собственной разработкой компании.
Цифровая проверка – это решение для автоматизированной проверки клиентов на соответствие требованиям ПОД ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма). С помощью передовых технологий и алгоритмов разработка обеспечивает быструю и точную верификацию данных, минимизирует риски работы с недобросовестными контрагентами и гарантирует полное соответствие законодательству Российской Федерации.
Основным нормативным актом, регулирующим ПОД ФТ, является федеральный закон от 07.08.2001 № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- идентификация клиентов;
- проверка по перечням (РФМ, МВК, РОМУ ООН, Минюст, санкционные списки и др.);
- присвоение уровня риска;
- формирование отчётов о проверках, отчетов по клиентам;
- квартальная отчетность по выполнению требований №115-ФЗ;
- формирование досье клиента;
- наблюдение за изменениями данных клиентов и его связанных лиц;
- автоматическая поддержка актуальности справочников;
- взаимодействие с системой «Прозрачный бизнес» от ФНС.
- C#;
- .Net8;
- RabbitMQ;
- Kafka;
- PostgreSQL;
- VipNet;
- Kubernetes;
- VictoriaMetrics;
- Grafana;
- React;
- Nginx;
- Vault;
- Jenkins;
- Allure;
- Bitbucket;
- Sentry;
- Confluence,
- Youtrack (документация).